در یک جلسه هم‌اندیشی با روسای هیئت‌مدیره بانک‌ها، فرشاد محمدپور، معاون بانک مرکزی، تأکید کرد که «بانک‌ها باید به صورت مستمر تراکنش‌های مشکوک مشتریان خود را تحت رصد داشته باشند و بابت تراکنش‌های نامتعارف از مشتریان خود توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛  فرشاد محمدپور، معاون بانک مرکزی از ادارات مبارزه با پولشویی درخواست کرد که «طی یک هفته آینده با تایید هیئت مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند.» این گزارش باید شامل تعداد مظنونینی باشد که در یک سال گذشته با تراکنش‌های غیرعادی شناسایی شده‌اند و عکس‌العمل هیئت‌مدیره بانک‌ها در این زمینه.

محمدپور به قانونی جدید اشاره کرد که در آن «برخی از اقدامات و عدم انجام آنها را جرم تعریف کرده است.» وی افزود: «این انتظار از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها وجود دارد که به صورت جدی بر مباحث مبارزه با پولشویی متمرکز شوند و حداقل نیم ساعت از وقت جلسات هیئت مدیره بانک‌ها در ماه باید به بررسی گزارش ادارات مبارزه با پولشویی اختصاص یابد.»

معاون بانک مرکزی همچنین به وجود رقابت ناسالم در میان شعب بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «برخی گزارش‌ها حاکی از این امر است که وجود رقابت ناسالم میان برخی شعب بانک‌ها موجب شده تا افرادی که به دلیل رفتارهای مشکوک از دریافت خدمات در بانکی محروم می‌شوند، به راحتی در بانک دیگر افتتاح حساب کنند و به تخلفات خود ادامه دهند.»

محمدپور خاطرنشان کرد که «واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها موظف هستند تا به صورت هفتگی گزارش اقدامات خود را به هیئت مدیره بانک‌ها ارائه کنند و بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر دریافت گزارش عملکرد هیئت مدیره بانک‌ها در زمینه شناسایی افراد مظنون و برخورد با متخلفان خواهد بود.»

بیشتر بخوانید:

• رتبه‌ بندی ۱۲۶ هزار معلم بازنشسته و پرداخت معوقات / جزئیات جدید از اجرای طرح
• وابستگی ۶۰۰ همتی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی؛ چالش‌های بزرگ پیش‌روی دولت
• افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و جزئیات متناسب‌ سازی ۴۰ درصدی / چگونه و چه زمانی اجرا می‌شود؟

انتهای پیام