فروشنده لوازم یدکی که با تردید به رفتار یک خریدار زن مشکوک شده بود، در نهایت راز یک شبکه پیچیده کلاهبرداری کلان با چک‌ های صیادی را برملا کرد. این پرونده حالا به یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی کشور تبدیل شده است.

یکی از فروشندگان لوازم یدکی با در دست داشتن چک‌های صیادی، پلیس را در جریان ماجرای عجیبی قرار داد که به کشف یک باند گسترده کلاهبرداری منجر شد. این مرد به پلیس گزارش داد که زنی به همراه کودک خود به فروشگاه او مراجعه کرده و چند صد میلیون تومان لوازم یدکی خریداری کرده است.

با تحویل چک مدت‌دار، فروشنده خودروی حمل کالا را تعقیب کرد و به ماجرایی پیچیده و کلاهبرداری کلان با چک‌ های صیادی پی برد. تحقیقات نیروهای انتظامی منجر به کشف اسناد بانکی و چک‌های بلامحل شد و در نهایت متهم اصلی این باند بازداشت شد.

کشف راز کلاهبرداری کلان با چک‌ های صیادی

یکی از فروشندگان لوازم یدکی، با مشاهده رفتار مشکوک یک زن خریدار، چک‌های صیادی او را دریافت کرد و به‌طور نامحسوس خودروی حمل کالا را تعقیب کرد. این اقدام، راز یک کلاهبرداری گسترده را فاش کرد. پس از اعلام شکایت، تحقیقات پلیس نشان داد که چک‌های صیادی مربوط به افرادی است که بدون آدرس و مکان مشخص، به اصطلاح «کارتن‌خواب» هستند.

در ادامه ماجرا، نیروهای انتظامی با ورود به محل تخلیه کالا، با انبوهی از مدارک بانکی، چک‌های بلامحل، اسناد جعلی و دیگر وسایل کلاهبرداری مواجه شدند. متهم اصلی که فردی سابقه‌دار به نام “امین” بود، دستگیر شد. او اعتراف کرد که با همکاری یک زن به نام «ف» و دیگر افراد این باند، چک‌های صیادی را از افراد دیگر خریداری کرده و از آن‌ها برای کلاهبرداری استفاده می‌کردند.

در نهایت تحقیقات پلیس نشان داد که این باند در بازارهای بانکی و مالی جرایم متعددی مرتکب شده است و بررسی‌ها برای شناسایی دیگر قربانیان احتمالی ادامه دارد.

این پرونده کلاهبرداری که با تلاش افسران پلیس و نظارت مستقیم مسئولان انتظامی به جریان افتاد، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالی مشهد تبدیل شده و بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌ها داشته است.

بیشتر بخوانید:

• کلاهبرداری ۲۸۷ میلیاردی به بهانه فروش امتیاز وام بانک رسالت
• متقاضیان وام بخوانند: چطور ۲۰۰ میلیون وام از بلوبانک بگیریم؟ ؛ شرایط را بخوانید
• شصتمین حراج شمش طلا مرکز مبادله ایران ۲۹ مهر برگزار می‌شود

انتهای پیام