بانک مرکزی قصد مسدودسازی حساب های پراز پول مشتریان را دارد. گفته شده که این تصمیم در راستای مبارزه با پولشویی است.

بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام نظارتی خود، حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرد و این روند را با جدیت ادامه می‌دهد. به گفته منابع آگاه، این اقدام با رصد دقیق تراکنش‌های مالی سنگین و غیرشفاف در بازارهای ارز، طلا و رمزارز انجام شده است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، حساب‌های دارای گردش مالی نامتعارف شناسایی و برای بررسی‌های بیشتر به نهادهای نظارتی و قضایی ارجاع داده شده‌اند. این تصمیم می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کنترل جریان‌های مالی غیرقانونی و مدیریت بازارهای اقتصادی کشور داشته باشد.

حساب های مشکوک به پولشویی بسته شد

به گزارش رویداد 360 و به نقل از عصر ایران؛ در ادامه اقدامات نظارتی برای مقابله با پولشویی، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، حساب‌های مرتبط با تراکنش‌های مشکوک را مسدود کرد. این اقدام که در مرحله نخست بر بازارهای طلا، ارز و رمزارز متمرکز بوده، همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، این نهاد موظف است موارد مشکوک به پولشویی را همراه با اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش کند و پس از تأیید، حساب‌های موردنظر را مسدود سازد.

طی هفته گذشته، بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی، شناسایی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی را آغاز کرده و پرونده‌های مربوطه را برای پیگیری‌های قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده است. این بانک تأکید دارد که رصد تراکنش‌های مشکوک و برخورد قانونی با فعالیت‌های اخلال‌گرانه در بازارهای مالی با جدیت ادامه خواهد داشت و از تمامی ابزارهای قانونی برای کنترل و مدیریت این وضعیت استفاده خواهد کرد.

مسدودسازی حساب های پراز پول مشتریان

بیشتر بخوانید:

• بمب خبری بانک مرکزی: دریافت وام و افتتاح حساب مشروط شد!
• کاهش سهم شبه پول از نقدینگی / زنگ خطر جدید برای اقتصاد
• گزارش جامع مرکز آمار ایران: رشد ۱۰ برابری نقدینگی در ۵ سال اخیر

انتهای پیام